董事會

本公司董事之遴選依本公司章程採候選人提名制,第六屆董事會成員共12名,其中獨立董事3名,本屆任期由111年6月15日至114年6月14日。

本公司111年度共舉行8次董事會議,董事平均出席率為100%。

童子賢/董事長

童子賢先生為本公司的董事長暨策略長,亦擔任景碩科技、華擎科技等公司之董事,並為華碩電腦創辦人之一,曾任華碩電腦副董事長。童子賢先生擁有台北科技大學電腦通訊與控制學所碩士及榮譽工學博士之學位。

程建中/副董事長

程建中先生為本公司副董事長暨副策略長,亦擔任海華科技、安國國際等公司之董事,曾任華碩電腦副總經理。程建中先生為美國南加州大學電機工程碩士。

徐世昌/董事

徐世昌先生為華碩電腦副董事長暨策略長,亦擔任祥碩科技、創捷前瞻科技等公司之董事,並為華碩電腦創辦人之一,曾任本公司副董事長暨副總執行長。徐世昌先生為交通大學高階主管管理碩士(EMBA)。

童旭田/董事

童旭田先生為本公司資深副總經理,亦擔任華擎科技董事長,曾任華碩電腦協理。童旭田先生為台灣大學電機工程學士。

郭明棟/董事

郭明棟先生為晶碩光學董事長暨策略長,亦擔任景碩科技、景碩投資等公司之董事,曾任景碩科技董事長暨執行長。郭明棟先生畢業於國立台北工專電機工程系。

楊子江/董事

楊子江先生為華碩電腦、台灣東洋藥品工業等公司之董事,曾任財政部政務次長兼臺灣銀行董事長、行政院開發基金執行秘書及中華開發工業銀行總經理。楊子江先生為政治大學企管博士。

岱河投資(股)公司 法人代表:薛琦/董事

薛琦先生為永豐金融控股、永豐金證券等公司之獨立董事,曾任臺灣證券交易所董事長、財團法人臺灣金融研訓院院長及亞太經濟合作會議經濟委員會副主席。薛琦先生擁有臺灣大學經濟系碩士及美國凱斯西儲大學博士之學位。

紅葉投資(股)公司 法人代表:廖賜政/董事

廖賜政先生為本公司總經理暨執行長,亦擔任景碩科技董事長及Pegatron Japan Inc.社長等職務,曾任本公司營運長。廖賜政先生擁有大同大學工商管理學系學士及大同大學榮譽博士之學位。

童愛琳/董事

童愛琳小姐為紐約技術學院大眾傳播研究所碩士。

林全/獨立董事

林全先生為台灣東洋藥品工業董事長,亦擔任東生華製藥公司之董事長,曾任行政院院長、財政部部長及政治大學財政系教授。林全先生擁有政治大學財政研究所碩士及美國伊利諾大學經濟學博士之學位。

黃春寶/獨立董事

黃春寶先生為晶聯電子之董事長兼總經理,曾擔任景碩科技之獨立董事。黃春寶先生畢業於國立台北工專電機工程科。

王震緯/獨立董事

王震緯先生為群聯電子、新普科技等公司之獨立董事,亦擔任創新工業技術移轉及吉星共享(股)公司等公司之董事,曾任廣達電腦(股)公司公司執行長暨總經理。王震緯先生為國立交通大學電子工程系學士。

 

董事會成員落實多元化情形

本公司第六屆董事會組成注重多元化專業,12席董事包含1席女性董事,兼顧性別、專業背景及經歷,成員由科技、金融、產業及學術菁英組成,涵蓋電腦通訊、電機工程、電子產品應用、企業經營管理、生技醫療、傳媒管理、產業經濟等專業領域,普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,整體具備營運判斷、會計及財務分析、產業經驗、領導決策能力及國際市場觀。

董事成員皆為本國藉,董事兼本公司員工身份佔33.33%、兼子公司員工身分佔33.33%、非員工身分佔66.67%,董事年齡落於40歲以下1位、40-70歲為8位、70歲以上為3位。

本公司董事成員多元化已依「公司治理實務守則」及「董事選任辦法」落實,現任董事成員擁有不同專業,依其長才提供公司建言,並公司將視董事會運作、營運型態及發展需求適時調整多元化政策,包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準,期能帶給董事會更多不同角度的視野並強化董事會職能。除前述外,本公司亦重視董事會組成之性別平等,董事會組成應至少有一位不同性別成員,未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。

多元化管理目標

董事會評鑑執行情形

本公司已於108年訂定「董事會績效評估辦法」,並已完成110年度之績效評估並於111年3月10日之董事會議中報告評估結果。

評估週期
評估期間
評估範圍
評估方式
評估內容
每年度
110.1.1 ~ 110.12.31
董事會、個別董事成員及審計及薪酬委員會
董事成員自評、 董事會內部自評及委員會內部自評
董事成員自評:
1.公司目標與任務之掌握
2.董事職責認知
3.對公司營運之參與程度
4.內部關係經營與溝通
5.董事之專業及持續進修
6.內部控制

董事會內部自評:
1. 對公司營運之參與程度
2. 提升董事會決策品質
3. 董事會組成及結構
4. 董事之選任及持續進修
5. 內部控制

委員會內部自評:
1.對公司營運之參與程度
2.薪酬委員會職責認知
3.提升功能性委員會決策品質
4.薪酬委員會組成及成員選任
5.內部控制