董事会

本公司董事之遴选依本公司章程采候选人提名制,第五届董事会成员共11名,其中独立董事3名,本届任期由108年6月21日至111年6月20日。

本公司109年度共举行7次董事会议,董事平均出席率为100%。

童子贤/董事长

童子贤先生为本公司的董事长暨总执行长,亦担任景硕科技、华擎科技等公司之董事,并为华硕电脑创办人之一,且曾任华硕电脑副董事长。童子贤先生为台北科技大学荣誉工学博士及电脑通讯与控制学所硕士。

程建中/副董事长

程建中先生为本公司副董事长暨副总执行长,亦担任铠胜控股之董事长及海华科技等公司之董事,并曾任华硕电脑副总经理。程建中先生为美国南加州大学电机工程硕士。

廖赐政/董事

廖赐政先生为本公司总经理暨执行长,亦担任Pegatron Japan Inc.之社长及华信精密之董事等职务,并曾任和硕联合科技营运长。廖赐政先生为大同工学院工商管理学系学士。

贾坚一/董事

贾坚一先生现任汇宏顾问公司董事及欣铨科技之独立董事,并曾任花旗银行台北分行副总裁及永丰银行个人金融事业群总经理。贾坚一先生为美国威斯康辛大学企业管理硕士。

陈长文/董事

陈长文先生现任理律法律事务所资深合伙人,并曾任财团法人海峡交流基金会副董事长及中华民国红十字会总会会长。陈长文先生拥有加拿大英属哥伦比亚大学法学硕士以及美国哈佛大学法学硕士及博士之学位。

杨子江/董事

杨子江先生现任华硕电脑、臺湾证券交易所等公司之董事以及星展银行之独立董事,并曾任财政部政务次长兼臺湾银行董事长、行政院开发基金执行秘书及中华开发工业银行总经理。杨子江先生为政治大学企管博士。

岱河投资(股)公司 法人代表:薛琦/董事

薛琦先生现任永丰金融控股、永丰金证券等公司之独立董事,并曾任臺湾证券交易所董事长、财团法人臺湾金融研训院院长及亚太经济合作会议经济委员会副主席。薛琦先生拥有臺湾大学经济系硕士及美国凯斯西储大学博士之学位。

红叶投资(股)公司 法人代表:童爱琳/董事

童爱琳小姐为纽约技术学院大众传播研究所硕士。

张忠本/独立董事

张忠本先生现任聚鼎科技之董事及瑞鼎科技等公司之独立董事,并曾担任中华开发工业银行副总经理。张忠本先生拥有国立政治大学统计学学士及硕士学位。

黄春宝/独立董事

黄春宝先生现任景硕科技之独立董事,并担任晶联电子之董事长兼总经理。黄春宝先生毕业于国立台北工专电机工程科。

严长寿/独立董事

严长寿先生现任财团法人公益平台文化基金会董事长,曾任亚都丽緻大饭店之董事长及美国运通总经理。严长寿先生毕业于省立基隆高中。

董事所具之专业知识及独立性之情形

是否具有五年以上工作经验及下列专业资格

 
商务、法财务、会计或公司业务所须相关科系之公私立大专院校讲师以上
法官、 检察法官、会计或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员
商务、法务、 财务、 财会计或公司业务所须之工作经验
童子贤
-
-
V
程建中
-
-
V
廖赐政
-
-
V
贾坚一
-
-
V
陈长文
V
V
V
杨子江
V
V
V
薛琦
V
-
V
童爱琳
-
-
-
张忠本
-
-
V
黄春宝
-
-
V
严长寿
-
-
V

符合独立性情形(注 1)

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
兼任其他公开发行公司独立董事家数
童子贤
-
-
-
V
V
V
V
-
V
V
程建中
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V
廖赐政
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V
贾坚一
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1
陈长文
V
V
V
V
V
V
-
V
V
V
杨子江
V
V
V
V
-
V
V
V
V
V
1
薛琦
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
3
童爱琳
V
V
V
-
V
V
V
-
V
-
张忠本
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
2
黄春宝
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1
严长寿
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
1

注1:各董事、监察人于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“V”。
(1) 非为公司或其关係企业之受僱人。
(2) 非公司或其关係企业之董事、监察人(但如为公司或其母公司、子公司依本国当地法令设置之独立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4) 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。
(5) 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受僱人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受僱人。
(6) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
(7) 非为公司或关係企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员,不在此限。
(8) 未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关係。
(9) 未有公司法第30条各款情事之一。
(10) 未有公司法第27条规定以政府、法人或其代表人当选。

董事会成员落实多元化情形

本公司第五届董事会组成注重多元化专业,兼顾性别、专业背景及经历,成员由科技、金融、产业及学术菁英组成,涵盖电脑通讯、电机工程、企管管理、法律、传播及产业经济等专业領域,普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养。个别董事落实董事会成员多元化情形如下:

 
性别
兼任本公司员工
年龄40以下
年龄40-65
年龄65以上
独立董事任期年资
专业背景/经历
童子贤
V
-
V
-
-
电脑通讯
程建中
V
-
V
-
-
电机工程
廖赐政
V
-
-
V
-
工商管理
贾坚一
-
-
V
-
-
企业管理
陈长文
-
-
-
V
-
法律
杨子江
-
-
V
-
-
企业管理
薛琦
-
-
-
V
-
产业经济
童爱琳
-
V
-
-
-
传播管理
张忠本
-
-
-
V
9年以上
财务金融
黄春宝
-
-
V
-
3年至9年
电机工程
严长寿
-
-
-
V
9年以上
商务

 

 
经营管理
科技
会计及商务
法律
传播管理
危机处理
产业知识
国际市场观
领导决策
营运判断
童子贤
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
程建中
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
廖赐政
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
贾坚一
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
陈长文
V
-
V
V
-
V
V
V
V
V
杨子江
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
薛琦
V
-
V
-
-
V
V
V
V
V
童爱琳
V
-
-
-
V
-
V
V
V
-
张忠本
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
黄春宝
V
V
V
-
-
V
V
V
V
V
严长寿
V
-
V
-
-
V
V
V
V
V

董事会评鉴执行情形

本公司已于108年订定「董事会绩效评估办法」,并已完成109年度之绩效评估并于110年3月25日之董事会议中报告评估结果。

评估周期
评估期间
评估范围
评估方式
评估内容
每年度
2020.1.1 ~ 2020.12.31
董事会、个别董事成员及审计及薪酬委员会
董事成员自评、 董事会内部自评及委员会内部自评
董事成员自评:
1.公司目标与任务之掌握
2.董事职责认知
3.对公司营运之参与程度
4.内部关系经营与沟通
5.董事之专业及持续进修
6.内部控制

董事会内部自评:
1. 对公司营运之参与程度
2. 提升董事会决策质量
3. 董事会组成及结构
4. 董事之选任及持续进修
5. 内部控制

委员会内部自评:
1.对公司营运之参与程度
2.薪酬委员会职责认知
3.提升功能性委员会决策质量
4.薪酬委员会组成及成员选任
5.内部控制