董事会

本公司董事之遴选依本公司章程采候选人提名制,第六届董事会成员共12名,其中独立董事3名,本届任期由111年6月15日至114年6月14日。

本公司111年度共举行8次董事会议,董事平均出席率为100%。

童子贤/董事长

童子贤先生为本公司的董事长暨策略长,亦担任景硕科技、华擎科技等公司之董事,并为华硕电脑创办人之一,曾任华硕电脑副董事长。童子贤先生拥有台北科技大学电脑通讯与控制学所硕士及荣誉工学博士之学位。

程建中/副董事长

程建中先生为本公司副董事长暨副策略长,亦担任海华科技、安国国际等公司之董事,曾任华硕电脑副总经理。程建中先生为美国南加州大学电机工程硕士。

徐世昌/董事

徐世昌先生为华硕电脑副董事长暨策略长,亦担任祥硕科技、创捷前瞻科技等公司之董事,并为华硕电脑创办人之一,曾任本公司副董事长暨副总执行长。徐世昌先生为交通大学高阶主管管理硕士(EMBA)。

童旭田/董事

童旭田先生为本公司资深副总经理,亦担任华擎科技董事长,曾任华硕电脑协理。童旭田先生为台湾大学电机工程学士。

郭明栋/董事

郭明栋先生为晶硕光学董事长暨策略长,亦担任景硕科技、景硕投资等公司之董事,曾任景硕科技董事长暨执行长。郭明栋先生毕业于国立台北工专电机工程系。

杨子江/董事

杨子江先生为华硕电脑、台湾东洋药品工业等公司之董事,曾任财政部政务次长兼台湾银行董事长、行政院开发基金执行秘书及中华开发工业银行总经理。杨子江先生为政治大学企管博士。

岱河投资(股)公司 法人代表:薛琦/董事

薛琦先生为永丰金融控股、永丰金证券等公司之独立董事,曾任台湾证券交易所董事长、财团法人台湾金融研训院院长及亚太经济合作会议经济委员会副主席。薛琦先生拥有台湾大学经济系硕士及美国凯斯西储大学博士之学位。

红叶投资(股)公司 法人代表:廖赐政/董事

廖赐政先生为本公司总经理暨执行长,亦担任景硕科技董事长及Pegatron Japan Inc.社长等职务,曾任本公司营运长。廖赐政先生拥有大同大学工商管理学系学士及大同大学荣誉博士之学位。

童爱琳/董事

童爱琳小姐为纽约技术学院大众传播研究所硕士。

林全/独立董事

林全先生为台湾东洋药品工业董事长,亦担任东生华制药公司之董事长,曾任行政院院长、财政部部长及政治大学财政系教授。林全先生拥有政治大学财政研究所硕士及美国伊利诺大学经济学博士之学位。

黄春宝/独立董事

黄春宝先生为晶联电子之董事长兼总经理,曾担任景硕科技之独立董事。黄春宝先生毕业于国立台北工专电机工程科。

王震纬/独立董事

王震纬先生为群联电子、新普科技等公司之独立董事,亦担任创新工业技术移转及吉星共享(股)公司等公司之董事,曾任广达电脑(股)公司公司执行长暨总经理。王震纬先生为国立交通大学电子工程系学士。

 

董事会成员落实多元化情形

本公司第六届董事会组成注重多元化专业,12席董事包含1席女性董事,兼顾性别、专业背景及经历,成员由科技、金融、产业及学术菁英组成,涵盖电脑通讯、电机工程、电子产品应用、企业经营管理、生技医疗、传媒管理、产业经济等专业領域,普遍具备执行职务所必须之知識、技能及素养,整体具备营运判断、会计及财务分析、产业经验、领导决策能力及国际市场观。

董事成员皆为本国藉,董事兼本公司员工身份占33.33%、兼子公司员工身分占33.33%、非员工身分占66.67%,董事年龄落于40岁以下1位、40-70岁为8位、70岁以上为3位。

本公司董事成员多元化已依「公司治理实务守则」及「董事选任办法」落实,现任董事成员拥有不同专业,依其长才提供公司建言,并公司将视董事会运作、营运型态及发展需求适时调整多元化政策,包括但不限于基本条件与价值、专业知识与技能等二大面向之标准,期能带给董事会更多不同角度的视野并强化董事会职能。除前述外,本公司亦重视董事会组成之性别平等,董事会组成应至少有一位不同性别成员,未来仍持续致力于提升女性董事占比目标。

多元化管理目标

董事会评鉴执行情形

本公司已于108年订定「董事会绩效评估办法」,并已完成110年度之绩效评估并于111年3月10日之董事会议中报告评估结果。

评估周期
评估期间
评估范围
评估方式
评估内容
每年度
2021.1.1 ~ 2021.12.31
董事会、个别董事成员及审计及薪酬委员会
董事成员自评、 董事会内部自评及委员会内部自评
董事成员自评:
1.公司目标与任务之掌握
2.董事职责认知
3.对公司营运之参与程度
4.内部关系经营与沟通
5.董事之专业及持续进修
6.内部控制

董事会内部自评:
1. 对公司营运之参与程度
2. 提升董事会决策质量
3. 董事会组成及结构
4. 董事之选任及持续进修
5. 内部控制

委员会内部自评:
1.对公司营运之参与程度
2.薪酬委员会职责认知
3.提升功能性委员会决策质量
4.薪酬委员会组成及成员选任
5.内部控制